Blog

Aug 26, 2023

Zentralbezirk von Kalifornien

LOS ANGELES – Eine Bundesjury hat heute sechs Unternehmen für schuldig befunden

LOS ANGELES – Eine Bundesjury hat heute sechs Unternehmen für schuldig befunden, an einer weitreichenden Verschwörung beteiligt gewesen zu sein, die darauf abzielte, die Vereinigten Staaten über ein Draht- und Zollbetrugsprogramm zu betrügen, bei dem riesige Mengen Aluminium – als „Paletten“ getarnt – um 1,8 Milliarden US-Dollar zu sparen mit Zöllen – wurden in die Vereinigten Staaten exportiert und „verkauft“, um die Einnahmen eines in China ansässigen Unternehmens betrügerisch zu steigern und Investoren weltweit zu täuschen.

Die Jury befand die folgenden zwei Aluminiumunternehmen und vier Lagerunternehmen – die alle miteinander verbunden waren – in einem Fall der Verschwörung, neun Fällen des Überweisungsbetrugs und sieben Fällen der Weitergabe falscher und betrügerischer Papiere durch ein Zollamt für schuldig:

Die beiden Perfectus-Unternehmen wurden außerdem in sieben weiteren Fällen der internationalen Werbegeldwäsche für schuldig befunden.

Den im neuntägigen Prozess vorgelegten Beweisen zufolge haben China Zhongwang Holdings Ltd., Asiens größter Hersteller von Aluminiumstrangpressteilen, Zhongtian Liu, der frühere Präsident und Vorsitzende des Unternehmens, mehrere einzelne Angeklagte und die heute für schuldig befundenen Unternehmensangeklagten die US-Zoll- und Grenzbehörde belogen Schutz, um die Zahlung von Antidumping- und Ausgleichszöllen (AD/CVD) in Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar an die Vereinigten Staaten zu vermeiden, die 2011 auf bestimmte Arten von extrudiertem Aluminium eingeführt wurden, die aus China in die Vereinigten Staaten importiert wurden.

Bei dem Aluminium, das an von Liu kontrollierte Unternehmen mit Sitz in den USA verkauft wurde, handelte es sich lediglich um Aluminium-Strangpressprofile, die punktgeschweißt wurden, um sie wie funktionale Paletten aussehen zu lassen. Tatsächlich gab es für die 2,2 Millionen Paletten, die die von Liu kontrollierten Unternehmen zwischen 2011 und 2014 importierten, keine Kunden und es wurden nie Paletten verkauft.

Der Großteil der Paletten wurde über die Häfen von Los Angeles und Long Beach importiert und dann in vier großen Lagerhäusern in Südkalifornien gelagert, die alle auf Anweisung von Liu gekauft wurden.

Liu und seine Mitangeklagten organisierten die Scheinverkäufe von Aluminium an von Liu kontrollierte Unternehmen in Südkalifornien, um den Wert von China Zhongwang fälschlicherweise zu erhöhen. Liu war Mehrheitseigentümer von China Zhongwang, das seit einem Börsengang im Jahr 2009, der 1,26 Milliarden US-Dollar einbrachte, an der Börse von Hongkong notiert ist.

Nach der Einführung der AD/CVD-Zölle im Jahr 2011 wurde in den Jahresberichten des Unternehmens fälschlicherweise behauptet, dass in den Vereinigten Staaten eine starke Nachfrage nach Aluminiumpaletten bestehe. Obwohl in den Jahresberichten behauptet wurde, dass die Aluminiumpaletten an unabhängige Dritte verkauft würden, und die Beklagten diese gemeldeten „Verkäufe“ nutzten, um das gemeldete Verkaufsvolumen und das angebliche Exportvolumen von China Zhongwang in die Vereinigten Staaten zu erhöhen, wurde das Aluminium in Wirklichkeit gelagert Liu kontrollierte Unternehmen in mehr als 2 Millionen Quadratmetern Lagerfläche im Besitz der Lagerbeklagten in Südkalifornien sowie in Lius Werk in New Jersey.

Da keine tatsächliche Nachfrage nach den Paletten bestand, veranlassten die Beklagten Liu und China Zhongwang den Bau und Erwerb von Aluminiumschmelzanlagen, die dazu dienen sollten, das als Paletten importierte Aluminium in eine Form mit kommerziellem Wert umzuwandeln.

Die Angeklagten erleichterten ihre Pläne, indem sie über Briefkastenfirmen Hunderte Millionen Dollar an die von Liu kontrollierten US-Aluminiumunternehmen wusch. Die Gelder wurden dann als Zahlungen für das Aluminium an China Zhongwang und die anderen Briefkastenfirmen überwiesen.

Der US-Bezirksrichter R. Gary Klausner hat für den 13. Dezember eine Anhörung zur Urteilsverkündung in diesem Fall angesetzt.

Die verbleibenden vier Angeklagten, die in der Anklageschrift der Grand Jury des Bundes von 2019 in diesem Fall angeklagt wurden, müssen noch vor Gericht in den Vereinigten Staaten erscheinen, um sich den Strafvorwürfen in dieser Angelegenheit zu stellen:

Im Jahr 2017 reichte die US-Staatsanwaltschaft zivilrechtliche Einziehungsklagen gegen die vier Lagerhäuser in Südkalifornien ein, in denen Perfectus die Paletten lagerte. Im Jahr 2018 reichte die Regierung eine fünfte zivilrechtliche Einziehungsklage gegen „ungefähr 279.808 Aluminiumkonstruktionen in Form von Paletten“ ein, von denen etwa die Hälfte Anfang 2017 in den Häfen von Los Angeles und Long Beach beschlagnahmt wurde und die andere Hälfte dort beschlagnahmt wurde Drei weitere Lagerhäuser nutzte Perfectus zur Lagerung der Paletten. Diese zivilrechtlichen Vermögenseinziehungsverfahren wurden bis zum Abschluss des Strafverfahrens ausgesetzt, in dem die Regierung die strafrechtliche Einziehung der Lagerhäuser und des beschlagnahmten Aluminiums fordert.

Homeland Security Investigations und IRS Criminal Investigation untersuchten diesen Fall.

Die stellvertretenden US-Staatsanwälte Poonam G. Kumar und Roger A. Hsieh von der Abteilung für schwere Betrugsfälle sowie Gregory D. Bernstein von der Abteilung für allgemeine Verbrechen verfolgen diesen Fall. Der stellvertretende US-Staatsanwalt Jonathan S. Galatzan, Leiter der Abteilung für Vermögenseinziehung, kümmert sich in diesem Fall um den Vermögenseinziehungsteil.

Ciaran McEvoyBeauftragter für öffentliche Information, Anwaltskanzlei der Vereinigten Staaten, Central District of California (Los Angeles), [email protected](213) 894-4465