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Aug 28, 2023

Zentralbezirk von Kalifornien

LOS ANGELES – Sechs südkalifornische Unternehmen wurden heute dazu aufgefordert

LOS ANGELES – Sechs südkalifornische Unternehmen wurden heute zu einer Entschädigung in Höhe von 1,83 Milliarden US-Dollar verurteilt, weil sie sich an einer Verschwörung zum Betrug der Vereinigten Staaten beteiligt hatten, bei der riesige Mengen Aluminium – als „Paletten“ getarnt, um Zölle in Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar zu vermeiden – verkauft wurden in die Vereinigten Staaten exportiert und „verkauft“ wurden, um die Einnahmen eines in China ansässigen Unternehmens betrügerisch zu steigern und Investoren weltweit zu täuschen.

Der US-Bezirksrichter R. Gary Klausner verurteilte zwei Aluminiumunternehmen und vier Lagerunternehmen – die alle miteinander verbunden waren – zu fünf Jahren Bewährung, der gesetzlich zulässigen Höchststrafe, und verurteilte sie zur Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 1,83 Milliarden US-Dollar . Die Angeklagten sind:

Am Ende eines neuntägigen Prozesses im August 2021 befand eine Bundesjury alle sechs Unternehmenseinheiten in einem Fall der Verschwörung, in neun Fällen des Überweisungsbetrugs und in sieben Fällen der Weitergabe falscher und betrügerischer Papiere durch ein Zollamt für schuldig. Die Angeklagten von Perfectus Aluminium wurden außerdem in sieben Fällen der internationalen Werbegeldwäsche für schuldig befunden.

„Die Angeklagten von Perfectus und Warehouse waren maßgeblich an dieser Verschwörung beteiligt“, schrieben die Staatsanwälte in einem Memorandum zur Urteilsverkündung. „Tatsächlich existierten sie nur, um es zu begehen.“

Die heute verurteilten Unternehmensangeklagten – zusammen mit den angeklagten Angeklagten China Zhongwang Holdings Ltd., Asiens größtem Hersteller von Aluminium-Strangpressteilen; Zhongtian Liu, der ehemalige Präsident und Vorsitzende des Unternehmens; und mehrere andere Personen – haben den US-amerikanischen Zoll- und Grenzschutz belogen, um die Zahlung von Antidumping- und Ausgleichszöllen (AD/CVD) in Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar an die Vereinigten Staaten zu vermeiden, die 2011 auf bestimmte Arten von extrudiertem Aluminium eingeführt wurden, die aus China in die Vereinigten Staaten importiert wurden .

Bei dem Aluminium, das an von Liu kontrollierte Unternehmen mit Sitz in den USA verkauft wurde, handelte es sich lediglich um Aluminium-Strangpressprofile, die punktgeschweißt wurden, um sie wie funktionale Paletten aussehen zu lassen. Tatsächlich gab es für die 2,2 Millionen Paletten, die die von Liu kontrollierten Unternehmen zwischen 2011 und 2014 importierten, keine Kunden und es wurden nie Paletten verkauft.

Der Großteil der Paletten wurde über die Häfen von Los Angeles und Long Beach importiert und dann in vier großen Lagerhäusern in Südkalifornien gelagert, die alle auf Anweisung von Liu gekauft wurden.

Liu und seine Mitangeklagten organisierten die Scheinverkäufe von Aluminium an von Liu kontrollierte Unternehmen in Südkalifornien, um den Wert von China Zhongwang fälschlicherweise zu erhöhen. Liu war Mehrheitseigentümer von China Zhongwang, das seit einem Börsengang im Jahr 2009, der 1,26 Milliarden US-Dollar einbrachte, an der Börse von Hongkong notiert ist.

Nach der Einführung der AD/CVD-Zölle im Jahr 2011 wurde in den Jahresberichten von China Zhongwang fälschlicherweise behauptet, dass in den Vereinigten Staaten eine starke Nachfrage nach Aluminiumpaletten bestehe. Obwohl in den Jahresberichten behauptet wurde, dass die Aluminiumpaletten an unabhängige Dritte verkauft würden – und die Beklagten diese gemeldeten „Verkäufe“ nutzten, um das gemeldete Verkaufsvolumen und das angebliche Exportvolumen von China Zhongwang in die Vereinigten Staaten aufzublähen –, wurde das Aluminium tatsächlich gelagert von Liu kontrollierten Unternehmen in mehr als 2 Millionen Quadratmetern Lagerfläche im Besitz der Lagerbeklagten in Südkalifornien sowie in Lius Werk in New Jersey.

Da keine tatsächliche Nachfrage nach den Paletten bestand, veranlassten Liu und China Zhongwang den Bau und Erwerb von Aluminiumschmelzanlagen, die dazu dienen sollten, das als Paletten importierte Aluminium in eine Form mit kommerziellem Wert umzuwandeln.

Die Angeklagten erleichterten ihre Pläne, indem sie über Briefkastenfirmen Hunderte Millionen Dollar an die von Liu kontrollierten US-Aluminiumunternehmen wusch. Die Gelder wurden dann als Zahlungen für das Aluminium an China Zhongwang und die anderen Briefkastenfirmen überwiesen.

Am 24. März ordnete Richter Klausner die Einziehung des beschlagnahmten Aluminiums an die Vereinigten Staaten an, dessen Wert derzeit auf etwa 70 Millionen US-Dollar geschätzt wird.

Die verbleibenden vier Angeklagten, die in einer Anklageschrift der Grand Jury des Bundes in diesem Fall aus dem Jahr 2019 angeklagt wurden, müssen in den Vereinigten Staaten noch vor Gericht erscheinen, um sich den Strafvorwürfen in dieser Angelegenheit stellen zu können:

Im Jahr 2017 reichte die US-Staatsanwaltschaft zivilrechtliche Einziehungsklagen gegen die vier Lagerhäuser in Südkalifornien ein, in denen Perfectus die Paletten lagerte. Im Jahr 2018 reichte die Regierung eine fünfte zivilrechtliche Einziehungsklage gegen „ungefähr 279.808 Aluminiumkonstruktionen in Form von Paletten“ ein, von denen etwa die Hälfte Anfang 2017 in den Häfen von Los Angeles und Long Beach beschlagnahmt wurde und die andere Hälfte dort beschlagnahmt wurde Drei weitere Lagerhäuser nutzte Perfectus zur Lagerung der Paletten.

Diese zivilrechtlichen Vermögenseinziehungsverfahren wurden bis zum Abschluss der Strafverfolgung ausgesetzt.

Homeland Security Investigations und IRS Criminal Investigation untersuchten diesen Fall.

Die stellvertretenden US-Staatsanwälte Roger A. Hsieh und Gregory D. Bernstein von der Abteilung für schwere Betrugsfälle haben diesen Fall strafrechtlich verfolgt. Der stellvertretende US-Staatsanwalt Jonathan S. Galatzan, Leiter der Abteilung für Vermögenseinziehung, kümmert sich in diesem Fall um den Vermögenseinziehungsteil.

Ciaran McEvoyBeauftragter für öffentliche [email protected](213) 894-4465